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      臨時報告

      八屆十二次董事會會議決議
      來源:      發布時間:2021-12-27 15:13:18      字體大?。?- +

       寧夏東方鉭業股份有限公司
      十二次董事會會議決議公告
       
      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
       
      寧夏東方鉭業股份有限公司八屆十二次董事會會議通知于2021年11月15日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2021年11月25日以通訊表決方式召開,應出席會議董事9人,實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議:
      一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于擬聘任2021年度會計師事務所的議案》。具體內容詳見2021年11月26日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網公司(http://www.cninfo.com.cn)2021-055號公告。
      二、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》。經公司總經理提名,董事會聘任李瑞筠女士為公司財務負責人(個人簡歷附后),任期從2021年11月25日至2023年5月21日。
      三、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開公司2021年次臨時股東大會的議案》。 具體內容詳見2021年11月26日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網公司(http://www.cninfo.com.cn)2021-056號公告。
       
      寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
      2021年11月26日
      附:個人簡歷
      李瑞筠女士,漢族,1973年出生,大學??茖W歷,會計師。1994年畢業于陜西財經學院會計學專業。
      歷任寧夏有色金屬冶煉廠會計、寧夏東方鉭業股份有限公司財務部會計、中色(寧夏)東方集團有限公司財務部會計信息科科長、寧夏東方鉭業股份有限公司財務部高級主管、寧夏東方鉭業股份有限公司財務部副部長?,F任寧夏東方鉭業股份有限公司財務部部長。
      與控股股東及實際控制人的關聯關系:無;
      持有上市公司股份數量:0股;
      是否為失信被執行人:否;
      是否受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分:否;
      是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
       

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